क्रिप्टो घोटाले में बड़ा खुलासा राज कुंद्रा पर ED का शिकंजा 285 बिटकॉइन पर दावा

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने क्रिप्टो घोटाले में बड़ा कदम उठाते हुए बिज़नेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी का दावा है कि कुंद्रा के पास 285 बिटकॉइन हैं जिनकी मौजूदा कीमत लगभग 150.47 करोड़ रुपये है। ये बिटकॉइन उन्हें दिवंगत क्रिप्टो स्कैम मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से मिले थे।

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ED का आरोप क्या है?

ED की चार्जशीट के अनुसार, कुंद्रा ने बिटकॉइन की सही जानकारी छुपाई और जांच में सहयोग नहीं किया। एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने इन बिटकॉइन का इस्तेमाल अवैध कमाई को छुपाने के लिए किया। इतना ही नहीं, कुंद्रा ने अपनी पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के साथ बाजार दर से काफी कम मूल्य पर लेन-देन भी किया ताकि फंड्स की असली पहचान छुपाई जा सके।

कैसे शुरू हुआ मामला?

यह मनी लॉन्ड्रिंग केस महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। एफआईआर में Variable Tech Pvt Ltd और अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिंपी भारद्वाज, और महेंद्र भारद्वाज जैसे कई लोगों के नाम सामने आए थे। आरोप था कि इन लोगों ने क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के नाम पर निवेशकों से मोटी रकम वसूली और फिर उन्हें ठगा।

बिटकॉइन माइनिंग फार्म का खेल

ED के मुताबिक, कुंद्रा को अमित भारद्वाज ने बिटकॉइन दिए थे ताकि वह यूक्रेन में एक माइनिंग फार्म स्थापित कर सकें। लेकिन यह डील कभी पूरी नहीं हुई। इसके बावजूद कुंद्रा ने बिटकॉइन अपने पास रख लिए। एजेंसी ने कहा कि कुंद्रा की सात साल बाद भी हर ट्रांजैक्शन की डिटेल याद होना इस बात को साबित करता है कि वे केवल ‘मध्यस्थ’ नहीं बल्कि असली लाभार्थी थे।

सबूत नष्ट करने का आरोप

चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि 2018 से कुंद्रा अब तक यह नहीं बता पाए हैं कि 285 बिटकॉइन किस वॉलेट में ट्रांसफर किए गए। उनका कहना है कि उनका iPhone X खराब हो गया था जिसमें यह जानकारी थी। ED का मानना है कि यह जानबूझकर सबूत नष्ट करने की कोशिश थी।

बॉलीवुड कनेक्शन भी सवालों में

ED ने यह भी दावा किया कि कुंद्रा ने अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी के साथ किए गए लेन-देन के जरिए अवैध फंड्स को ‘साफ’ दिखाने की कोशिश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह लेन-देन बाजार मूल्य से काफी कम था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग की रणनीति थी।

आगे क्या?

ED की कार्रवाई से यह साफ है कि क्रिप्टो स्कैम केस अब और गंभीर रूप ले सकता है। गौरतलब है कि राज कुंद्रा इससे पहले भी पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और लंबे समय तक चर्चा में रहे थे। अब क्रिप्टो घोटाले में उनका नाम सामने आने से बॉलीवुड और बिज़नेस जगत दोनों में हलचल मच गई है।